Binance và Tether bị các nhà lập pháp buộc tội DOJ yêu cầu điều tra về tài chính bất hợp pháp 27.10.23

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tiến hành một cuộc điều tra hình sự đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance (BNB) và nhà phát hành stablecoin Tether (USDT).

Các nhà lập pháp bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trong một lá thư chung có chữ ký của Thượng nghị sĩ Lummis và Đại diện French Hill, các báo cáo chỉ ra rằng “các trung gian tiền điện tử không được kiểm soát” bên ngoài Hoa Kỳ đã bị cáo buộc tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp bao gồm cả tài trợ khủng bố.

Lummis và Hill kêu gọi Bộ Tư pháp đưa ra quyết định nhanh chóng về các cáo buộc liên quan đến Binance, xem xét mức độ liên quan của chúng và chấm dứt cuộc điều tra đang diễn ra về các hoạt động bị cáo buộc bất hợp pháp của Tether.

Mặt khác, Tether sẽ phải đối mặt với án phạt từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) vào năm 2021 do các vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ USDT stablecoin.

Các nhà lập pháp kêu gọi Bộ Tư pháp đánh giá kỹ lưỡng liệu Binance và Tether có cung cấp hỗ trợ vật chất và nguồn lực cho khủng bố hay không bằng cách vi phạm luật trừng phạt hiện hành và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng

Khi có lời kêu gọi điều tra của Bộ Tư pháp, cộng đồng tiền điện tử đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo và tác động tiềm tàng của chúng đối với hoạt động của Binance và Tether.